常州理工科技股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會會議通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2022年7月18日上午9:30

結(jié)束時(shí)間：2022年7月18日上午12:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年7月14日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事，高級管理人員可以列席會議。

(七)會議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號公司三樓大會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于同意公司吸收合并江蘇天得智能物流管理有限公司的議案》

 三、會議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

(二)登記時(shí)間: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點(diǎn):江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號公司三樓大會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖春

聯(lián)系地址：江蘇省常州市新北區(qū)東港二路33號

聯(lián)系電話：0519-85866222

傳真：0519-85866333

郵政編碼：213002

(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

(三)臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會第一次會議決議》；

(二)《第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》。

特此通知。

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董事會

2022年7月3日